Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, từ ngày 17/5 đến ngày 22/5, trong giờ hành chính đề nghị những khách hàng là nạn nhân của công ty 1/5 trong vụ mua khống đất tại dự án Thanh Hà Cienco 5 đến trụ sở công ty 1/5 tại B11 khu biệt thự nhà vườn, Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Đống Đa để đăng ký nhận lại tiền.

Liên quan đến vụ bán khống đất này, trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty 1/5. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đến nay không có việc Cienco 5 giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 tại khu đô thị Thanh Hà A, Hà Nội.

Khách hàng đăng ký nguyện vọng xin rút vốn tại dự án Thanh Hà
Nhưng, Công ty 1/5 đã thu tiền của hàng trăm khách hàng, với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng. Ngày 21/4, sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã phong toả tài khoản của Công ty 1/5 tại một số ngân hàng, với số tiền hơn 400 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 đã sử dụng vào mục đích khác.
Your AD Here
Theo thông báo của phía Công ty 1/5 với báo chí, công ty này có tài khoản tại hai ngân hàng là SHB và Viettin Bank. Tuy nhiên, ngân hàng Viettin Bank đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí khẳng định công ty 1/5 không hề có tài khoản tại ngân hàng này.
Xét thấy vụ án có số lượng người tham gia đầu tư với số tiền lớn, hiện cư trú tại nhiều địa phương, Cơ quan CSĐT đã gửi công văn số 50/C15(P11) do Đại tá Bùi Văn Hà, phó Cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế đến cơ quan ngôn luận đề nghị đăng nội dung trong thông báo trên để nhiều người bị hại được biết.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Qua tìm hiểu của PV, nhờ có những văn bản tương đối nặng ký làm "bửu bối" mà Lê Hồng Bàng cùng nhóm của mình đã dễ dàng lừa đảo hàng trăm khách hàng, với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng và sau đó trấn an khách hàng khi vụ lừa đảo bị báo chí phanh phui bước đầu.

Những "bửu bối" độc
Ngoài những bản vẽ quy hoạch dự án (DA) hoành tráng được treo trang trọng trong phòng làm việc của mình để dễ dàng dụ dỗ khách hàng, Lê Hồng Bàng còn nắm trong tay một số văn bản được coi như "bửu bối" để tạo niềm tin cho những khách hàng nhẹ dạ.

Những văn bản của UBND TP.Hà Nội và các sở liên quan trả lời Cty Hoàng Hà về việc nghiên cứu lập DA khu nhà ở Phương Đông, đều là những văn bản mang tính chất trao đổi thông tin giữa các sở, để từ đó có ý kiến đồng nhất gửi lên UBND TP, không hề có văn bản nào khẳng định việc UBND TP hay các sở đồng ý sẽ cấp đất tại xã Minh Khai cho Cty Hoàng Hà làm DA. Thế nhưng, các văn bản này đã được Lê Hồng Bàng đưa ra làm "chứng cớ" hùng hồn cho tính pháp lý của DA của mình.

Một số nạn nhân của vụ lừa đảo cho biết, sau khi báo chí đã lên tiếng phanh phui những mờ ám về DA khu nhà ở Phương Đông, họ vẫn được TGĐ Lê Hồng Bàng trấn an rằng "không có gì phải lo lắng", bởi DA Phương Đông này còn có sự tham gia, liên kết của Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an). Bàng chưng ra văn bản số 1230 do đại tá Trần Trọng Lượng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ CA (C16) ký ngày 24.7 (tức là sau khi Báo Lao Động và một số báo khác đã lên tiếng phanh phui về những khuất tất DA khu nhà ở Phương Đông).

Văn bản này được gửi cho ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, với nội dung đề nghị UBND TP.Hà Nội có ý kiến với Sở KHĐT cùng các ngành chức năng của TP và Cty Hoàng Hà "cho phép C16 được tham gia nghiên cứu lập DA xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ, tạo điều kiện để Cty Hoàng Hà hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành để làm chủ DA nói trên".

Tuy nhiên, ngày 3.8, UBND TPHN đã có văn  bản số 7449 khẳng định rõ: "Theo báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, địa điểm tại xã Minh Khai do Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà đề xuất xây dựng khu nhà ở cao tầng và thấp tầng là không phù hợp với chức năng ô đất theo quy hoạch chi tiết tại khu vực, do đó Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà chưa được phép nghiên cứu lập DA tại địa điểm nói trên. Văn Phòng UBND TP.Hà Nội xin thông báo để Văn phòng Cơ quan CSĐT  (Bộ CA) được biết".

Và chỉ sau khi văn bản này được ký một ngày thì TGĐ Lê Hồng Bàng bị PC15 - CA TP.Hà Nội bắt tạm giam.

Lê Hồng Bàng là ai?
Theo tài liệu của Phòng CSĐT (PC15), Lê Hồng Bàng sinh ngày 18.2.1976, đăng ký nhân khẩu thường trú tại xóm Đồi Cúc, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; trú tại số 5A ngõ 110 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân- Hà Nội. Cty CP sàn BĐS VN do Bàng làm TGĐ mới chỉ được Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép ngày 10.4.2008.

Ngoài Cty này, chỉ trong thời gian từ 2006 tới tháng 7.2009, Lê Hồng Bàng tham gia với bạn bè thành lập 10 Cty khác như Cty CPBĐS Kỳ Anh, Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng ART... để thành lập nên cái gọi là "Tập đoàn BĐS Phương Đông".

Qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Hồng Bàng, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu thể hiện việc Lê Hồng Bàng sử dụng tiền thu của khách hàng cho mục đích cá nhân như chuyển cho bố đẻ 2,6 tỉ đồng, mua sắm trang thiết bị cho Cty, mua đồ dùng cá nhân và gia đình, trả nợ và chỉ trong 2 tháng 6 và 7, Bàng đã mua 4 chiếc ôtô Hyundai Santa Fe trị giá 3,8 tỉ đồng, nhưng chưa kịp đăng ký cái nào.

Theo thông tin của Cơ quan điều tra, trong tổng số tiền thu của 659 khách hàng, Lê Hồng Bàng đã trả lại 61 tỉ đồng cho khách hàng rút đơn, thanh lý hợp đồng; chuyển cho Cty CP đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh 165,9 tỉ đồng; chuyển Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà 39,3 tỉ đồng; Lê Hồng Bàng giữ lại 17,4 tỉ đồng; chi cho Cty CP sàn BĐS VN và 10 Cty thuộc Tập đoàn BĐS Phương Đông 68 tỉ đồng... 

Như Báo CAND đã đưa, ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Hồng Bàng - Tổng Giám đốc Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 659 khách hàng đã nộp tiền đầu tư vào các dự án của công ty này đang hoang mang vì dự án chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt, vậy số tiền 371 tỷ đồng hiện ở đâu?
Một khoản tiền đã được Lê Hồng Bàng chi tiêu cá nhân
Căn cứ tài liệu thu chi của Phòng Kế toán Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam, trong tổng số tiền thu của 659 khách hàng đã được Tổng Giám đốc Lê Hồng Bàng chi như sau: trả lại 61 tỷ đồng cho khách hàng rút đơn, thanh lý hợp đồng; chuyển Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh 165,9 tỷ đồng; chuyển Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà 39,3 tỷ đồng; Lê Hồng Bàng giữ lại 17,4 tỷ đồng; chi cho Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam và 10 công ty thuộc Tập đoàn bất động sản Phương Đông do Bàng là thành viên sáng lập 68 tỷ đồng…
Ngoài ra, cơ quan điều tra vừa phát hiện thêm Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Cường Thịnh đã thu 48 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà thu 40 tỷ đồng của khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay Hoàng Văn Cường, Hà Tuấn Linh, là Giám đốc của 2 công ty này đang bỏ trốn.

Khám xét nơi làm việc của Lê Hồng Bàng.

Kết quả khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Lê Hồng Bàng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu thể hiện việc Lê Hồng Bàng sử dụng tiền thu của khách hàng cho mục đích cá nhân như chuyển cho bố đẻ 2,6 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị cho công ty, mua 4 ôtô 7 chỗ, mua đồ dùng cá nhân và gia đình, trả nợ…
Bước đầu, tại cơ quan Công an, Lê Hồng Bàng khai nhận Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam đăng ký lần đầu tháng 4/2008. Đến tháng 12/2008, Bàng gặp Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường, thống nhất liên doanh lập dự án xây nhà ở tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm. Theo đó, Cường và Linh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý lập dự án, còn Bàng huy động vốn và thi công xây dựng.
Sau khi thoả thuận, từ tháng 3/2009, Lê Hồng Bàng thuê làm một số thủ tục như hồ sơ pháp lý của công ty, vẽ bản đồ thiết kế chi tiết quy hoạch các dự án, thông qua môi giới quảng cáo về tính khả thi của dự án để bán cho khách hàng.
Từ tháng 3 đến tháng 6, Bàng chỉ đạo nhân viên của công ty thu tiền của khách với giá từ 10-14 triệu đồng/m², đồng thời thu tiền chênh lệch giá không có phiếu thu từ 3-3,5 triệu đồng/m². Đến tháng 7/2009, Bàng không cho nhân viên thu tiền vênh mà đưa luôn vào hợp đồng vay vốn với giá từ 18-19 triệu đồng/m².
Trong 4 dự án tại huyện Từ Liêm, Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam đã thu tiền của khách hàng đầu tư vào các dự án như sau: Dự án 683 thu hơn 181 tỷ đồng, dự án Lộc Hoà thu 24,5 tỷ đồng; dự án Cửu Long thu 63,4 tỷ đồng; dự án Phương Đông thu 63,6 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền chênh lệch mà Bàng đã thu ngoài hợp đồng khoảng 20 tỷ đồng. Cũng theo khai nhận của Bàng thì những người môi giới còn đưa cho Bàng 2 tỷ đồng để chi tiêu riêng.
Theo trình bày của những người bị hại tại cơ quan điều tra, sở dĩ mọi người rất tin tưởng nộp tiền đầu tư vào các dự án này vì khi đến công ty được Lê Hồng Bàng và nhân viên cho xem bản đồ chi tiết có ghi rõ số ô, số lô đất, đồng thời cam kết về tính khả thi của các dự án. Do vậy, khi ký hợp đồng mua nhà dưới dạng hợp đồng vay vốn do Công ty CP Sàn bất động sản soạn sẵn, nhiều người còn không đọc kỹ các điều khoản...
Cảnh báo người dân mua nhà dự án "trên giấy"
Một loạt các vi phạm của Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam đã được CQĐT làm rõ như theo chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty này không được cấp phép hoạt động ngành nghề đầu tư dự án. Việc công ty không có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của UBND TP Hà Nội nhưng đã tự ý mua đất được giao canh tác của người dân xã Minh Khai, tổ chức san nền trái phép… là vi phạm Luật Đất đai. Vị trí các bản đồ thiết kế tỷ lệ 1/500 và bản đồ chi tiết do Lê Hồng Bàng thuê thiết kế chưa được UBND TP phê duyệt đã vi phạm khoản 5 Điều 11 Luật Xây dựng.
Theo thông tin của chúng tôi, hiện UBND TP Hà Nội đã giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường và Vinaconex 2 lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 tổng thể gồm 3 xã Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế liền kề, nhưng quy hoạch này cũng chưa được UBND TP phê duyệt.

Một trong các bản thiết kế chưa được phê duyệt do Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam cấp cho khách hàng.

Ngoài ra, vị trí diện tích 2,5ha đất tại bản thiết kế dự án khu nhà ở Phương Đông do Lê Hồng Bàng thuê Công ty ART vẽ để đưa cho khách hàng đăng ký mua căn hộ, trong đó có khoảng gần 2ha đã được UBND TP Hà Nội có quyết định giao cho Trường ĐH Alpolo.
Ngoài ra, việc bán nhà đất dự án chưa được phê duyệt của Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam còn vi phạm Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở...

(LĐ) - Liên tiếp từ tháng 4.2009 tới nay, những thông tin về việc mua bán những lô đất liền kề tại dự án khu nhà ở Phương Đông (thuộc thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) được đăng tải rầm rộ trên các mạng.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 29/7, Phòng PC15 Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 3 giám đốc công ty liên quan đến vụ lừa bán đất dự án chưa được phê duyệt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Kết quả khám xét đã thu nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan và thu 840 triệu đồng tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Hà (trụ sở tại số 11 ngõ 71 phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai).
Đến sáng 30/7, có thêm nhiều người bị hại đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam (trụ sở số 7, ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) trong việc bán nhà ở thuộc các dự án chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Qua  sổ sách thu được tại công ty này, CQĐT xác định công ty đã thu tổng số 332 tỷ đồng của khách hàng.
Theo đó, những người có nhu cầu mua đất tại các dự án do công ty đưa ra phải làm đơn trình bày nguyện vọng mua nhà, đất và nộp lần đầu 50% số tiền dưới hình thức hợp đồng vay vốn, lần thứ 2 nộp 30% và lần cuối cùng nộp nốt số tiền theo hợp đồng.
Cũng theo tố cáo của những người bị hại thì mặc dù đã đến trực tiếp Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam để ký hợp đồng nhưng ngoài số tiền chính thức theo giá mà công ty đưa ra, họ vẫn phải nộp một khoản tiền "vênh" từ 1-4 triệu đồng/m².
Xét về mặt pháp lý, hợp đồng mà khách hàng đã ký với Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam chỉ là hợp đồng góp vốn. Trường hợp dự án bất thành, phía công ty chỉ trả lại tiền vay theo đúng hợp đồng, còn khoản chênh lệch này thì chẳng có căn cứ nào để khách hàng đòi lại.
Qua tìm hiểu từ các bị hại, được biết khoản tiền chênh lệch "bất thành văn" này không được đưa vào hợp đồng, cũng không có phiếu thu nhưng nhiều người vẫn chấp nhận nộp vì giá nhà, đất tại các dự án mà công ty đưa ra thấp hơn giá thị trường, vị trí lại quá đẹp. Do vậy, giá cả các lô đất, nhà tại các dự án cũng tăng lên.
Như tại dự án khu nhà ở Phương Đông tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, vào tháng 5/2009, giá đất mà Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam mới đưa ra là 10-12 triệu đồng/m², nhưng tháng 6 đã tăng lên từ 14-18 triệu đồng/m² và sang tháng 7/2009 đã được đẩy lên tới 20-22 triệu đồng/m²...
Phần lớn khách hàng đến mua đất chia lô tại dự án này theo sự mách bảo của người quen biết và thông tin quảng cáo trên mạng Internet. Cho đến khi những nghi vấn về hoạt động lừa đảo tại dự án khu nhà ở Phương Đông của Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam được một số tờ báo thông tin và cơ quan Công an chính thức vào cuộc.
Ngày 26/7, Tổng Giám đốc Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam Lê Hồng Bàng đã "phát hành" bản thông cáo báo chí, trong đó có nêu một loạt cái gọi là "thông tin pháp lý về dự án", nhưng chỉ là văn bản phúc đáp thông thường của các cơ quan chức năng gửi đến doanh nghiệp.
Còn về giấy phép dự án, ông Lê Hồng Bàng đã phải thừa nhận: "Về tiến độ xin cấp phép dự án, hiện chủ đầu tư đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện nốt thủ tục còn lại của dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành trong những ngày sắp tới(?!)".     
Cũng trong ngày 30/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đề nghị phong toả tài khoản của Công ty CP Bất động sản Việt Nam, Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Cường Thịnh và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Hà, để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan Công an, hiện tại, số tiền 332 tỷ đồng thu được của khách hàng đã được chi tiêu, chuyển hết khỏi quỹ và tài khoản của Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam.
Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương làm rõ

Trụ sở Công ty CP sàn Bất động sản Việt Nam.

 

Theo PC15, Công ty CP sàn Bất động sản Việt Nam (trụ sở tại số 7 ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã câu kết với một số công ty khác lập nhiều dự án bất động sản rồi rao bán đất trên giấy khi chưa được các cơ quan chức phê duyệt, cấp phép.

 

Thống kê sơ bộ của cơ quan công an, đã có khoảng 600 người mua nhà hoặc đất tại các dự án “ma” do các công ty này lập ra, trong đó có dự án nhà ở Phương Đông với số tiền khoảng 250 tỷ đồng.

 

Cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của 3 cá nhân là: ông Lê Hồng Bàng (SN 1976), Tổng Giám đốc Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam; ông Hoàng Văn Cường (SN 1960), Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và ông Hà Tuấn Linh (SN 1966), Giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà là những công ty liên quan đến các dự án này.

 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và số nạn nhân bị lừa đảo trong vụ “mua bán nhà trên giấy” tại Công ty CP sàn bất động sản Việt Nam ngày một tăng lên.

Như Lao Động đã có loạt bài về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất dự án chưa được phê duyệt, xảy ra tại Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cơ quan CSĐT (PC15) - CA TP.Hà Nội đã bắt tạm giam Lê Hồng Bàng - Tổng Giám đốc Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam.

Mở rộng vụ án, ngày 8.9, thượng tá Phan Cao Thu - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội - đã ký quyết định truy nã đặc biệt 3 đối tượng đang bỏ trốn. Các đối tượng bị truy nã gồm: Hà Tuấn Linh (SN 1966) - ở ngõ 156 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng - giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà; Hoàng Văn Cường (SN 1960) - ở tổ 10 Thanh Trì, Hoàng Mai - giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Cường Thịnh; Đặng Hoàng Duy (SN 1980) - ở ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa - thành viên Công ty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng này cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã khám xét nhà riêng, trụ sở làm việc của các đối tượng trên.

Theo điều tra bước đầu, Đặng Hoàng Duy - từ tháng 4 đến tháng 7.2009, đã trực tiếp nhận 202.200.000.000 đồng từ Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đối với Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh, đã cùng Lê Hồng Bàng tạo dựng nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở không có thật, thu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn (khoảng gần 400 tỉ đồng) của hàng trăm người. Ngoài làm ăn với Bàng, Linh và Cường còn tạo dựng dự án ở địa điểm khác, thu và chiếm đoạt trên 42 tỉ đồng. Với tư cách Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà, Hà Tuấn Linh còn trực tiếp thu và "ôm" trên 36 tỉ đồng của khách hàng.

Sau khi Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Lê Hồng Bàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cả 3 đối tượng Linh, Cường và Duy đã bỏ trốn.

Thứ sáu, 31/7/2009, 09:06 GMT+7

Sáng 30.7, sau khi vụ lừa đảo gần nghìn người, với thủ đoạn trắng trợn, tinh vi được báo chí đăng tải, thì hàng chục nạn nhân tiếp tục đến Đội Công nghiệp –Xây dựng, PC15 - CA TP.Hà Nội ở 40B Hàng Bài để tố cáo các đối tượng. Thu giữ được chỉ... gần 1 tỉ đồng! Chiều 29.7, Cơ quan CSĐT đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, trụ sở của 3 Cty. Tuy số tiền lừa đảo là rất lớn, nhưng tiền mặt thu giữ được chỉ có 840 triệu đồng. Hiện các đối tượng chính trong vụ án vẫn chưa nói được hàng trăm tỉ đồng đã được dùng vào những việc gì, nhưng một số cán bộ PC15 cho biết: Hy vọng những giấy tờ thu giữ được cũng như các ổ CPU của máy tính sẽ "giải mã" được nhiều vấn đề còn ẩn khuất. Ngay trong ngày 30.7, trước sự chứng kiến của các đối tượng, tại trụ sở ở 40B Hàng Bài, các trinh sát bắt đầu mở niêm phong một số giấy tờ liên quan vừa thu giữ được qua khám xét từ chiều hôm trước. Được biết, chỉ thông qua 659 hợp đồng vay vốn được trinh sát Đội CN - XD thu thập từ trước thì các nạn nhân đã bị lừa tổng cộng 250 tỉ đồng. Nhưng ngày hôm qua (30.7), các trinh sát mới cộng thêm tiền của 659 nạn nhân trên (ở 4/8 dự án) qua nhiều lần nộp tiền cho chủ "dự án ma" thì số tiền từ 250 tỉ đã tăng lên tới 359 tỉ. Do đó, nếu cộng đủ số nạn nhân ở cả 8 dự án và ở cả 6 doanh nghiệp, thì số nạn nhân và số tiền bị lừa đảo sẽ là con số lớn hơn nhiều. Chi tiết 8 dự án Trong 8 "dự án ma" này, ở huyện Từ Liêm có tới 6 dự án và chỉ riêng ở xã Minh Khai có tới 4 dự án. Đó là các dự án khu đô thị 683 ở xã Minh Khai với quy mô 40ha - đã huy động vay vốn từ 353 hợp đồng với khách hàng có số tiền trên 83 tỉ đồng. Chủ dự án là Cty CP sàn bất động sản Việt Nam (Cty BĐS) và Cty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (Cty Cường Thịnh); hai là dự án khu nhà ở Lộc Hoà - thuộc Xứ Đồng, đội 10 xã Minh Khai; quy mô 4ha - đã huy động 38 hợp đồng vay vốn với số tiền gần 12 tỉ đồng; chủ đầu tư là Cty BĐS và Cty Cường Thịnh; ba là dự án khu nhà ở thấp tầng Cửu Long tại thôn Phúc Lý, xã Minh Khai. Chủ đầu tư Cty BĐS và Cty CP đầu tư và thương mại Phương Đông (Cty Phương Đông). Quy mô 25.000m2 ở khu đất kẹt Đồng Ré; đã huy động vay vốn của 115 khách hàng với số tiền gần 52 tỉ đồng; bốn là dự án khu nhà ở Phương Đông - thuộc thôn Phúc Lý, xã Minh Khai với quy mô 4ha. Chủ đầu tư là liên doanh giữa Cty BĐS và Cty CP đầu tư và thương mại Hoàng Hà; đã có 153 khách hàng, nộp trên 100 tỉ đồng cho chủ dự án; năm là dự án khu đô thị Cát Lãm tại đường Lê Văn Lương, xã Đại Mỗ; chủ đầu tư là Cty BĐS. Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số lượng hợp đồng và số tiền huy động của khách hàng. Dự án cuối cùng ở huyện Từ Liêm là dự án khu nhà ở và văn phòng tại đất xen kẽ xã Mỹ Đình, đường Trần Bình. Chủ đầu tư là Cty BĐS và Cty Cường Thịnh. Hiện Cơ quan CSĐT đang xác minh số lượng hợp đồng và số tiền huy động của khách hàng; bảy là dự án khu nhà ở thấp tầng, cao tầng tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì; chủ đầu tư là Cty Cường Thịnh; hiện đang được Cơ quan CSĐT xác minh số lượng nạn nhân và số tiền họ đã nộp cho chủ đầu tư; cuối cùng là dự án khu nhà ở Bảo Nam, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai - có quy mô 16,4ha; chủ đầu tư là Cty Cường Thịnh, hiện cũng chưa xác định được có bao nhiêu nạn nhân và số tiền bị lừa đảo của họ. Ngoài 4 Cty trên đứng tên chủ đầu tư lừa đảo các khách hàng, còn có 2 Cty tuy không đứng tên làm chủ đầu tư, nhưng cũng vào đường dây lừa đảo là Cty Đại Đồng và Cty Công Minh - cả hai Cty này lại là Cty con của Cty Phương Đông. Được biết, Cty BĐS không chỉ chuyển tiền cho 5 Cty trên mà qua khai thác bước đầu cho thấy, còn chuyển cho một số Cty khác; như chuyển cho Cty Sơn Tùng 450 triệu đồng, chuyển cho Cty Minh Khôi 1,8 tỉ đồng ... Quan hệ phức tạp này sẽ được Cơ quan CS ĐT làm rõ các ẩn khuất. Các nạn nhân của phi vụ lừa đảo này có thể liên hệ với Đội CSĐT công nghiệp - xây dựng, PC15 - 40B Hàng Bài. Số điện thoại liên hệ: (04) 39396357.(Nguồn: LĐ, 31/7)